美国财政部. 制裁俄罗斯加密货币交易所与勒索软件集团合作

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美国财政部. 制裁俄罗斯加密货币交易所与勒索软件集团合作

俄罗斯加密货币交易所Suex因协助大规模勒索软件交易而受到制裁.

 

美国财政部周二宣布,将对俄罗斯加密货币交易所Suex展开调查,原因是该交易所在一些首次公开的勒索软件支付中提供了便利, 针对勒索软件组织采取的具体行动.

上周, 《OD真人》(Wall Street Journal)报道称,美国财政部正在计划某种与勒索软件相关的制裁,但美国官员周二详细解释了计划.

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)表示,Suex因协助进行“涉及至少8个勒索软件变体非法收益的交易”而受到制裁.”

据财政部的数据显示,Suex超过40%的交易涉及“非法参与者”, 该公司补充称,Suex等虚拟货币交易所“对勒索软件攻击的盈利能力至关重要, 是什么资助了更多的网络犯罪活动.”

美国官员表示,这是首次指定针对虚拟货币交易所的制裁,是与美国联邦调查局(FBI)合作实施的.

他们指出,并非所有虚拟货币交易所都与勒索软件参与者合作,并解释说,其中一些经常被恶意参与者利用. 但一些交易所直接与勒索软件团伙合作,以增加利润.

“由于今天的指定, 所有受美国管辖的指定目标的财产和财产利益都被封锁, 美国人一般被禁止与他们进行交易. 另外, 任何由一个或多个指定人员拥有50%或以上的实体也将被封锁,财政部在谈到Suex时说.

“除了, 与受制裁实体和个人进行某些交易或活动的金融机构和其他人员可能会受到制裁或受到执法行动的制裁. 今天针对Suex的行动并不涉及与任何特定的“勒索软件即服务”(RaaS)或变体相关的制裁.”

协助调查的区块链分析公司Chainalysis表示,Suex是在捷克共和国注册的, 它在莫斯科没有实体办事处,在莫斯科和圣. 彼得堡. Suex在俄罗斯和中东地区也有分支机构.

该交易所在网络犯罪分子中很受欢迎,因为它声称可以在分行将加密货币转换成现金,甚至可以促进加密货币与实物资产(如房地产)的交换, 汽车和游艇, 根据Chainalysis.

这些制裁是破坏勒索软件的更大努力的一部分, 他们在2020年至少获得了4亿美元的赎金.

美国财政部长珍妮特·耶伦(Ja净 Yellen)强调,勒索软件组织并没有停止对企业的攻击, 自从白宫加紧努力阻止这一连串事件使数百个组织陷入瘫痪以来,学校和医院都受到了影响. 本周,一家美国农业公司因一场勒索软件攻击而被取消了业务.

耶伦说:“我们将继续打击恶意行为者。. “随着网络犯罪分子使用越来越复杂的方法和技术, 我们承诺采取全面措施, 包括制裁和监管工具, 破坏, 阻止, 并防止勒索软件攻击.”

美国正试图在虚拟货币交易所和公司之间建立一个反洗钱/打击恐怖主义融资(AML/CFT)框架,以扰乱勒索软件集团逃脱其罪行的方式.

OFAC还发布了一份最新的建议,劝阻公司支付赎金,并敦促各组织推行更严格的OD真人官网措施. 该咨询机构恳请各组织在遇袭时联系美国政府机构,并与他们合作,“利用OFAC在执行事宜上的重大缓解措施,并在日后确定与制裁有关的情况下,获得自愿自我披露信用。.”

政府通过其金融犯罪执法网络指出, 它一直在收集有关勒索软件付款的信息.

美国财政部利用该公司的Chainalysis平台和工具对Suex进行了调查.

Gurvais感谢, Chainalysis全球公共部门首席技术官, 告诉ZDNet,该公司长期以来一直通过提供加密货币如何使用的深入了解来支持政府的努力, 在某些情况下, 被坏人滥用.

“特别是Suex,我们已经跟踪他们一段时间了. 2019年,我们首次发现他们是帮助不良行为者套现大量非法收益的相对较小的OTC经纪商之一,感谢说:.

“这是一种常见的误解,认为加密货币是匿名和不可追踪的. Chainalysis在为政府机构提供技术以帮助他们调查使用加密货币的非法活动方面有着悠久的历史. 我们的调查工具已经被用于最近一些最引人注目的网络犯罪调查,包括勒索软件, 儿童性虐待, dark净市场, 和更多的.”

Grigg补充说,随着政府和机构的能力和获取调查加密货币所需的数据和工具的能力的提高,该公司预计将采取进一步行动.

当被问及该公司是否正在与世界各地的其他执法机构合作时, 格里格表示,他们“与世界各地的许多合作伙伴合作,我们的数据和服务在60多个国家发挥了作用。.”

“这些合作伙伴正在积极处理类似的案件,并以财政部今天采取的行动的类似方式利用我们的数据和工具,感谢说:.

该公司发布了一篇博客文章,解释了他们在调查中的一些作用, Suex已经转移了价值数亿美元的加密货币,其中大部分是比特币, 醚, 和Tether——其中大部分来自非法和高风险来源.

“仅在比特币, Suex在大型交易所的存款地址已经从勒索软件参与者那里收到了超过1.6亿美元, 骗子, 以及暗网市场经营者. Chainalysis的调查显示,OTC正在莫斯科和St. 可能也会在俄罗斯以外的其他办公室工作。.

Suex还被发现在2018年至2021年期间从非法加密货币交易所BTC-e的地址接收了价值超过5000万美元的比特币, 早在BTC-e被美国关闭之后.S. 当局为网络犯罪分子进行洗钱活动.”

Chainalysis表示,它追踪Suex的洗钱活动已有一段时间了, 在最近的《OD真人官网》中,他们发现与该网站相关的多个地址被包括在273个服务存款地址中,这些地址接收了2020年非法地址发送的所有资金的55%. Suex的地址也广泛出现在其他与洗钱有关的地址列表中.

该公司表示,由于Suex的规模, 关闭它将“对当今许多最大的网络威胁参与者构成重大打击”, 包括主要的勒索软件攻击者, 骗子和暗网市场经营者.”

Suex是一个嵌套服务, 这意味着它使用大型交易所的地址来运营,以便利用这些交易所的流动性和交易对. 虽然许多嵌套服务是合法的, 一些交易所的嵌套服务没有达到足够高的遵从标准, 这意味着他们可以被用来洗钱,“Chainalysis发现.

区块链分析显示,Suex从与几种形式的网络犯罪相关的地址中收到了价值数千万美元的加密货币支付, 以及与现已关闭的交易所BTC-e相关的地址.”

Chainalysis研究人员表示,SUEX和BTC-e之间存在显著的财务联系. 尽管它在2017年关闭了, Suex代表BTC-e管理员协助转账, 的同事, 或者是“试图清算被困在交易所的加密货币”的前用户.“今年甚至发生了一些BTC-e转账, 尽管这个平台几年前就被关闭了.

自2018年2月出现以来,已有4.81亿美元的比特币流入了Suex, 其中包括来自Ryuk这样的勒索软件团伙的近1300万美元, 孔蒂, 迷宫和其他人. 其他网络犯罪分子,比如Finiko,也在该网站上花费了数百万美元.

“一小群非法服务为大多数基于加密货币的洗钱提供了便利, 苏克斯是最严重的罪犯之一, 所以今天的行动代表了打击网络犯罪的积极一步,”Chainalysis说.

“我们对OFAC作出这一指定表示赞赏,并期待与我们在公共和私营部门的合作伙伴继续打击洗钱服务提供商。.”

 

 

乔纳森·格雷格报道,2021年9月21日

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